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1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國 111 年度營業報告。
(2) 審計委員會查核報告。
(3) 民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告。
(4) 董事及經理人績效評核等相關報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國 111 年度財務報表及營業報告書承認案
(2) 民國 111 年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程討論案
(2) 修訂本公司背書保證作業程序討論案
(3) 辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000
股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第
183條第 3 項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告
方式為之。
(二) 依公司法規定，本公司自民國112年3月28日起至4月7日下午5時
止，受理股東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司 (地
址：台北市松山區復興北路369號7樓之5；電話:02-27195000)，其他
相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站>