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公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。

(4)修訂「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

討論事項(一)：修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

第五屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

討論事項(二)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/07

12.停止過戶截止日期:112/06/05

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條及第192-1條之規定，本公司擬訂於一一二年三月三十一日至一一

二年四月十日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案及

提名，其他相關事宜將依法公告之。

受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之3（三鼎生物科技股份有限公司財

務部）。

受理方式：採書面方式受理，凡有意提案及提名之股東請於受理期間內，以掛號函件

並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件／董事(含獨立董事)提

名函件」寄達受理處所。<摘錄公開資訊觀測站>

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