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1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視
訊會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(7)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並修正規章名稱為「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定受理股東提案，提案之期間及處所如下：
受理股東提案期間:112年3月27日至112年4月6日下午五點止。
受理處所：鑽石生技投資股份有限公司
地址：台北市大安區信義路四段236號10樓
連絡電話：02-27031338分機809
(2)召開視訊輔助股東會相關說明:
(a)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下
稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
(b)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公
司)提供之平台，並依集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操
作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：www.tdcc.com.tw/portal/
zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
(c)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
(d)股東欲以視訊方式參與者，應自112年4月29日起，至遲於股東會二日前
(112/5/27前)，於集保公司股東e票通平台(網址：www.stockvote.com.
tw/evote/index.html)辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參
與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於
112年4月29日起(當次股東會電子投票起始日)至112年5月26日(5月27日適逢非營
業日故提前至5月26日)下午四時前，送達兆豐證券股份有限公司股務代理部(地
址：台北市忠孝東路二段95號)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播
、文字提問及投票。
(e)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者
，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以
視訊方式參與股東會。
(f)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開
會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤
銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
(g)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股
東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原
議案之修正行使表決權。
(h)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出
席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方
式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾
期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
(i)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情
事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會
之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時
，本公司訂於112年6月1日09時00分於(台北市大安區信義路四段236號視訊會議
室)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股
東會，不再重新寄發開會通知。
(j)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大
訊息。
(k)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。<摘錄公開資訊觀測站>