未上市  

鉅亨網資料中心／台北． 4月23日 04/23 13:37

東展興業股份有限公司公告董事會決議召開91年股

東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2002.06.24(一)14:00

2.地點：台北市信義路4段460號B2

3.會議內容：

(1)報告事項

1.90年度營業報告

2.監察人審查90年度決算表冊報告

3.90年度取得或處分資產相關事宜報告

(2)承認及討論事項

1.承認90年度會計決算表冊

2.承認90年度盈餘分配案

3.承認修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

4.討論修訂本公司「公司章程」

5.討論修訂本公司「股東會議事規則」

6.討論修訂本公司「董事監察人選舉辦法」

7.討論本公司89年度以前「處分資產之溢價收入

」擬轉列為保留盈餘案。

(3)選舉事項：增選本公司監察人一名。

(4)其他議案及臨時動議。

4.停止過戶日期：2002.04.26-2002.06.24

5.股務：台証證股務代理部(02-25048125)