未上市  

公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/24

2.發生緣由:111年股東常會。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

股東常會重要決議事項如下:

承認事項：

(一)110年度營業報告書及財務報表案

(二)110年度虧損撥補案。

討論及選舉事項

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)全面改選董事案。

董事當選名單如下:

(1)吳坤達

(2)王朝暉

(3)陳唯泰

(4)勝虹投資股份有限公司

(5)明采投資股份有限公司

(6)沃福仕股份有限公司

(7)獨立董事：顏平和

(8)獨立董事：王淑芬

(9)獨立董事：袁鴻昌

(四)解除董事競業禁止之限制案。

(五)本公司擬發行限制員工權利新股案。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/12/19【公告本公司財務長異動 】
2022/9/22【公告本公司與長龍生技股份有限公司及馬來西亞商IXIN RES】
2022/6/24【公告本公司董事會推選董事長 】
2022/6/24【公告本公司111年股東常會重要決議事項 】
2022/6/24【公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事】
2022/6/24【公告本公司111年股東常會通過解除本公司新任董事 及其代表人】
2022/6/24【公告本公司第四屆審計委員會成員名單 】
2022/6/24【公告本公司111年股東常會重要決議事項公告本公司第五屆。 】
2022/5/10【公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 】
2022/4/11【公告本公司「複合微胞超音波顯影劑開發計畫」獲經濟部 中小企業】
2022/1/27【公告本公司獨立董事辭任 】
2022/1/7【公告本公司董事會決議發行110年員工認股權憑證案 】
2021/12/22【公告本公司董事會決議不繼續辦理109年度普通股私募案 】
2021/11/16【公告本公司更換股務代理機構 】