未上市  

代重要子公司MDT INT’L S.A.公告董事全面改選

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長：吳宗忠

(2)董 事：唐錦榮

(3)董 事：Huey Min Ng

4.舊任者簡歷:

(1)董事長：吳宗忠

Leicester UK MBA 碩士

禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理

MDT INT’L S.A.董事長兼總經理

Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長

Aihol Corporation.董事

(2)董 事：唐錦榮

大同工學院電機系學士

禾伸堂生技(股)公司董事長

禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理

禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

(3)董 事：Huey Min Ng

University of Aberdeen, Chemistry BSc

MDT INT’L S.A. Sales and Marketing Vice President

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事長：吳宗忠

(2)董 事：唐錦榮

(3)董 事：Huey Min Ng

6.新任者簡歷:

(1)董事長：吳宗忠

Leicester UK MBA 碩士

禾伸堂生技(股)公司法人代表人董事兼總經理

MDT INT’L S.A.董事長兼總經理

Holy Stone Biotech Co., Ltd.董事長

Aihol Corporation.董事

(2)董 事：唐錦榮

大同工學院電機系學士

禾伸堂生技(股)公司董事長

禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理

禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理

(3)董 事：Huey Min Ng

University of Aberdeen, Chemistry BSc

MDT INT’L S.A. Sales and Marketing Vice President

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用(本公司持股100%)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/19 ~ 111/05/30

11.新任生效日期:111/05/31

12.同任期董事變動比率:0%

13.同任期獨立董事變動比率:0%

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/29【本公司111年股東常會重要決議事項】
2022/5/31【代重要子公司MDT INT’L S.A公告2022年股東常會】
2022/5/31【代重要子公司MDT INT’L S.A公告 分派現金股利 】
2022/5/31【代重要子公司MDT INT’L S.A.公告董事全面改選 】
2022/4/13【本公司111年現金增資股款催繳公告 】
2022/4/13【本公司111年現金增資收足股款暨增資基準日 】
2022/3/1【本公司111年現金增資認股基準日等相關事宜 (補充委託代收及】
2022/2/25【本公司111年現金增資認股基準日等相關事宜 】
2022/2/10【公告本公司董事會通過110年度合併財報 】
2022/2/10【本公司董事會決議不分派股利 】
2022/2/10【本公司董事會決議召開111年股東常會 】
2022/2/10【公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 】
2022/2/8【本公司針對大腸直腸癌所開發之抗癌新藥CA102N，其第Ⅰ期 】
2021/12/21【本公司用於治療大腸直腸癌之新藥CA102N，針對執行第一期臨】