未上市  

公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第九屆董事案。

當選董事11人名單為：

董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利

董事 莊永順

董事 劉明雄

董事 兆豐國際商業銀行(股)公司

董事 羅麗芬

董事 賀士郡

董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏

董事 林清輝

獨立董事 張正

獨立董事 許英傑

獨立董事 陳慶(方方土)

6.重要決議事項五、其他事項:

通過董事競業禁止限制之解除案。

7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/1【公告本公司董事會選舉董事長 】
2022/6/1【公告本公司董事會決議總經理續任 】
2022/6/1【公告本公司薪資報酬委員會委員異動 】
2022/5/24【公告本公司111年股東常會重要決議事項 】
2022/5/24【公告本公司審計委員會任期屆滿 】
2022/5/24【公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 】
2022/5/24【公告本公司111年股東常會董事改選當選名單 】
2022/5/24【公告本公司111年股東會同意解除董事競業禁止限制 】
2022/5/24【本公司法人董事指派代表人 】
2022/3/2【本公司法人董事改派代表人 】
2022/2/17【公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 】
2022/2/17【公告本公司董事會通過110年第四季財務報告 】
2022/2/17【本公司董事會通過110年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 】
2022/2/17【公告本公司董事會決議股利分派 】