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鉅亨網資料中心／台北．05月20日 03/20 10:21

欣彰天然氣股份有限公司公告第10屆第09次董事會

決議召開91年股東常會。

1.召開日期：2002.05.21(星期二)10:50

2.地點：本公司04樓會議室

彰化市中山路三段708-31號

3.會議內容：

(1) 本公司90年度營業報告。

(2) 監察人審查報告。

(3) 承認本公司90年度營業報告書及財務報表。

(4) 本公司90年度盈餘分派案。

(5) 本公司90年度盈餘轉增資案。

(6) 本公司資本公積--處分資產增益轉入未分派

盈餘案。

(7) 本公司91年度現金增資案。

(8) 公司章程部份條文修正案。

(9) 本公司股東會議事規則修正案。

(10) 本公司取得或處分資產處理程序修正案。

(11) 訂定本公司董事及監察人選舉辦法。

(12) 認購欣南石油氣股份有限公司股權案。

4.股利政策：

第10屆第09次董事會決議，擬定每仟股配發80股。

5.91年度現金增資案，業經第10屆第09次董事會決

議，擬定發行普通新股 495萬股，每股以新台幣

11元溢價發行，依公司法第 267條規定保留

11.63%即57萬5820股由本公司員工認購，其餘股

份 437萬4180股由原股東按認股基準日之股東名

簿所載持有比例認購，每仟股認購38股。

6.停止過戶日期：2002.03.23∼2002.05.21

7.股務：本公司財務部(04-732-2101#242)。