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公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/04/18

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:和春技術學院圖資大樓10樓國際會議廳

(高雄市大寮區至學路288號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告書

(2)審計委員會110年查核報告書

(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年營業報告書及財務報告案

(2)承認本公司110年盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172之1條規定，自民國111年4月22日起至民國111年5月3日止(每日上午

9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面方式

提案。受理處所：本公司財務部(高雄市大寮區華東路19號)

<摘錄公開資訊觀測站>

2022/4/27【獨立董事對本公司4月27日董事會決議事項表示反對意見 】
2022/4/27【公告本公司董事會決議股利分派 】
2022/4/22【傑智環境周漲29% 冠興櫃】
2022/4/18【公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 】
2022/3/23【公告本公司董事會通過總經理變動案 】
2022/3/23【公告本公司發言人異動 】
2022/3/23【獨立董事對本公司董事會決議事項表示反對意見 】
2022/3/23【公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 】
2022/3/18【(補充)本公司代理財會主管異動 】
2022/3/15【本公司代理財會主管異動 】
2022/1/19【公告本公司法人董事改派代表人 】
2022/1/12【公告本公司法人董事改派代表人 】
2021/12/29【公告本公司發言人/代理發言人異動 】
2021/12/29【公告本公司總經理異動 】