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本公司董事會決議召開111年股東常會事宜公告

1.事實發生日:111/04/122.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜公告一、召開時間及地點：111年6月15日(星期三)下午2時整，台中市后里區后科路二段345號。二、股票停止過戶期間：111年4月17日起至111年6月15日止三、召開事由：1.報告事項：(1)民國110年度營業報告(2)監察人審查民國110年度決算表冊報告(3)110年度虧損達實收資本額二分之一報告(4)健全營運計劃書執行情況報告2.承認事項：(1)承認110年度營業報告書及財務報表案(2)承認110年度虧損撥補案3.討論事項：(1)本公司現金減資退還股東股款案，減資比例95%。(2)本公司擬撤銷股票公開發行案。4.臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依公司法第172 條之1 規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。本公司擬訂於民國111年4月14日起至民國111年4月24日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國111年4月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(2)受理股東提案處所：長泓能源科技股份有限公司(地址：台中市后里區后科路二段345號，電話：(04)25586777 )。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/4/20【公告本公監察人辭任】
2022/4/14【補充公告本公司董事會決議辦理現金減資退還股款】
2022/4/12【公告本公司董事會通過撤銷股票公開發行案】
2022/4/12【本公司董事會決議召開111年股東常會事宜公告】
2022/4/11【公告本公司董事會通過撤銷股票公開發行案】
2022/4/1【公告本公司內部稽核主管異動】
2022/4/1【公告本公司董事會決議辦理現金減資退還股款】
2022/4/1【公告本公司發言人異動】
2022/4/1【公告本公司董事會決議通過財務暨會計主管異動案】
2022/3/30【公告本公司董事長異動】
2022/3/9【公告本公司111年度第1次股東臨時會流會】
2022/2/22【公告本公司過半數董事要求召開董事會】
2022/1/24【公告本公司財務、會計主管異動】
2022/1/5【本公司監察人（陳萬彬及溫順德）依據公司法220條召集民國1】

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