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公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:台北市復興南路二段363號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。

(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。

(4)修訂「公司治理實務守則」部分條文報告。

(5)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

股東提案權：

(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於111年04月08日起至111年04月18日16時

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理

提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備

將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。

(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓<摘錄公開資訊觀測站>

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