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公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.事實發生日:111/03/24

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:111/03/24

(2)股東常會召開日期:111/06/16

(3)股東常會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)

(4)召集事由:

(一)報告事項

(1)一一Ｏ年度營業報告書

(2)審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告

(3)一一Ｏ年度員工酬勞與董事酬勞分配案

(二)承認事項

(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案

(2)一一Ｏ年度盈餘分配案

(三)討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案

(4)解除董事競業禁止之限制案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:111/04/18

6.停止過戶截止日期:111/06/16

7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/16【公告本公司董事長依董事會授權訂定現金股利之除息基準 日及股利】
2022/6/16【公告本公司111年股東常會決議通過解除董事競業禁止之 限制 】
2022/4/18【公告本公司董事會決議股利分派案 】
2022/3/24【公告本公司董事會決議召開111年股東常會 】
2021/9/13【本公司法人董事改派代表人】
2021/8/5【公告本公司110年股東常會重要決議事項】
2021/8/5【公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單】
2021/8/5【公告本公司審計委員會之成員異動】
2021/8/5【公告本公司薪資報酬委員會之成員異動】
2021/8/5【公告本公司董事會決議現金股利之除息基準日】
2021/7/30【本公司法人董事改派代表人】
2021/7/16【公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期】
2021/5/21【本公司依金管會指示停止召開原訂於110/06/17之股東常會】
2021/5/7【更正本公司110年3月背書保證資訊】