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公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

　(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

　(3)一一○年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。

　(4)修訂「公司治理實務守則」。

　(5)修訂「企業社會責任實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

　(1)一一○年度營業報告書及財務報告案。

　(2)一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

　(1)修訂「公司章程」案。

　(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

　(3)解除本公司董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:

　 依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於一一一年三月三十日起至一一一年四月八

　 日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，其他相關事

　 宜將依法公告之。

　 受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之3（三鼎生物科技股份有限公司財

　 務部）。

　 受理方式：採書面方式受理，凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明

　 聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/3/17【董事會決議不發放股利 】
2022/3/17【公告本公司110年度財務報告經董事會決議通過 】
2022/3/17【公告本公司董事會決議通過捐贈事宜 】
2022/3/17【公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會 】
2022/3/17【公告本公司董事會通過追認新任業務部副總經理 】
2022/3/1【公告本公司新任業務部副總經理 】
2021/12/9【北醫大推數位口腔產業平臺 15廠商加入】
2021/10/5【公告本公司股務代理機構分割讓與事宜】
2021/8/10【公告本公司董事會通過110年第二季財務報告】
2021/8/10【公告本公司董事會通過新任研發主管】
2021/8/4【本公司110年股東常會重要決議事項】
2021/6/29【本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告之 「因應】
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2021/5/21【公告本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月4日之股東常會】