未上市  

公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

1.事實發生日:111/03/08

2.發生緣由:

壹、董事會決議日期:111/03/08

貳、股東會召開日期:111/06/22

參、股東會召開地點:本公司溪湖二倉會議室(彰化縣溪湖鎮工業路36號)

肆、召集事由:

(一)報告事項

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(二)承認事項

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司公司章程案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)臨時動議

伍、停止過戶起始日期:111/04/24

陸、停止過戶截止日期:111/06/22

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之

股東會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定，自民國111年4月15日起至民國111年4月25日

下午五點止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部

（地址：彰化縣員林市中山路一段60號）<摘錄公開資訊觀測站>

2022/3/8【公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 】
2022/3/8【公告本公司董事會決議股利分派案 】
2022/3/8【公告本公司董事會決議辦理111年第一次現金增資發行新股 】
2022/3/8【公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 】
2022/1/11【公告本公司接獲主管機關核准申請撤銷110年現金增資案 】
2021/12/21【公告本公司擬撤銷110年度現金增資案 】
2021/11/9【公告本公司110年現金增資發行新股代收及存儲股款行庫】
2021/11/5【公告本公司110年度現金增資發行新股認股基準日及相關事宜】
2021/10/21【公告本公司董事會決議辦理110年現金增資發行新股】
2021/10/21【公告本公司董事會變更溪湖自地委建廠房工程及購置設備總預算案】
2021/10/21【公告本公司董事會決議發行110年度第一次員工認股權憑證】
2021/8/13【公告本公司董事會通過110年第2季財務報告】
2021/8/13【公告本公司董事會通過委任第一屆薪酬委員會委員委任】
2021/8/13【公告本公司決議訂定除權息基準日】