未上市  

本公司董事會決議召開2022年第1次股東臨時會

1.事實發生日:111/01/19

2.發生緣由:董事會重要決議

3.因應措施:決議重點如下

1).股東會召開日期：111/03/17

2).股東會召開地點：臺北市內湖區港墘路187號8樓上午9點

3).停止過戶期間：111/02/16至111/03/17

4).開會召集事由：

(一)報告事項：

(1)制訂「誠信經營守則」案。

(2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(3)制訂「道德行為準則」案。

(4)制訂「公司治理實務守則」案。

(5)制訂「永續發展實務守則」案。

(二)討論事項暨選舉事項

(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)改選董事案。

(5)解除新選任董事及其代表人競業之限制案。

(6)制訂「董事選舉辦法」案。

(三)臨時動議。

4.其他應敘明事項:

本公司受理獨立董事候選人提名期間：2022年2月7日至2022年2月16日。

應選名額：獨立董事3名。

提案受理處所：大江基因醫學股份有限公司財務部(地址：11494台北市　

內湖區港墘路185號10樓之1)，電話02-7714-3635。

請參考公開資訊觀測站召開股東(臨時或常)會之相關公告。

<摘錄公開資訊觀測站>

2022/3/7【2022年2月營收報告 】
2022/1/19【本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案 】
2022/1/19【本公司董事會決議召開2022年第1次股東臨時會 】
2021/8/27【鄭文燦市長拚防疫 視察大江購物中心】
2018/10/9【大江周年慶首日業績飆億元 創開幕來新高】
2017/1/3【百貨餐飲熱呼呼 】
2016/12/7【澄清2016/12/07工商時報B4版報導】
2013/9/13【大江掛牌 股價超甜蜜 】
2013/9/13【櫃買 力推特色產業】
2013/9/13【大江轉上櫃 大秀蜜月行情】
2013/9/12【大江 今年EPS挑戰5元】
2013/9/12【大江生醫 今掛牌上櫃 】
2013/9/11【公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上】