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獨立董事對本公司審計委員會及董事會討論事項表示反對意見

1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/08/12(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:審計委員會、董事會(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事暨審計委員吳登科/第一商業銀行資深協理獨立董事暨審計委員黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系副教授獨立董事暨審計委員劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師(4)表示反對或保留意見之議案:110/08/12審計委員會及董事會第二案:設立子公司案。110/08/12董事會第三案:指派子公司董事案。(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:審計委員會第二案，設立子公司案:執行長林永彬表示：原計劃產銷分離，但在疫情下消費市場已改變，原規劃已不符市場需求，需更多時間縝密規劃，這次先不通過，待以後準備好再來。吳登科審計委員表示反對或保留意見之理由：產銷分離很多公司有做，但還沒準備好，就先否決以後規劃好再提。黃俊仁審計委員表示反對或保留意見之理由：既然還沒準備好那就先否決。出席委員皆反對，本案未通過。董事會第二案，設立子公司案:執行長林永彬表示：原計劃產銷分離，但在疫情下消費市場已改變，原策略已不敷使用，需更多時間縝密規劃，現階段尚未準備好成立子公司，需重新規劃不宜硬推。吳登科獨立董事於表決時投反對票。黃俊仁獨立董事於表決時投反對票。劉江抱獨立董事於表決時投反對票。出席董事皆反對，本案未通過。董事會第三案，指派子公司董事案:本案係搭配第二案互有因果關係，因第二案未獲董事會同意通過，故本案即無審議之必要性，不予討論及表決。3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

2021/8/12【公告本公司一一○年第四次董事會重要決議事項】
2021/8/12【公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日】
2021/8/12【公告本公司董事會通過110年第二季財務報表】
2021/8/12【獨立董事對本公司審計委員會及董事會討論事項表示反對意見】
2021/8/12【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告】
2021/8/12【依背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告】
2021/7/19【公告本公司決議股利除息基準日】
2021/6/10【代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告任命董事長】
2021/6/10【代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告董事、監察人因任期屆滿，重】
2021/6/10【代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告董事會決議發放現金股利事宜】
2021/6/10【代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告股東常會重要決議事項】
2021/6/8【公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「】
2021/6/8【公告本公司一一○年第三次董事會重要決議事項】
2021/5/21【本公司依金管會指示停止召開原訂股東會】

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