未上市  

1.事實發生日:110/08/04

2.發生緣由:本公司本屆董事及監察人任期於111年6月27日屆滿，為配合獨立董事及

審計委員會之設置，提前全面改選。

股東會日期：110/08/04

重要決議事項

一、承認事項：

(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○九年度盈餘分配案。

二、討論事項：

(一)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司公司章程案。

(三)修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」及部分條文案。

(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(六)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

(七)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

三、選舉事項：

改選本公司董事六席及獨立董事三席案。

當選名單：

(一)董事：李雨霖

(二)董事：漢碩投資(股)公司代表人-楊美娟

(三)董事：黃鎮志

(四)董事：洪尚文

(五)董事：陳建宏

(六)董事：陳崇貴

(七)獨立董事：謝清隆

(八)獨立董事：王育琦

(九)獨立董事：朱建成

四、其他議案：

解除新任董事之競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:本公司因設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下：

(一)監察人：李思蘋

(二)監察人：蔡瑞聰

<摘錄公開資訊觀測站>