未上市  

1.事實發生日:110/07/01

2.發生緣由:

一、臨時股東會日期: 110/07/01

二、重要決議事項:

(一)通過本公司「公司章程」修訂案。

(二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(五)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(六)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(七)通過本公司「衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(八)本公司第五屆董事七席（含獨立董事三席）選舉案。

當選名單如下:

一般董事：林莉芳、尚易工業有限公司、

紐立科技工業股份有限公司、贊發股份有限公司

獨立董事：張威創、許建隆、許綺礽

(九)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>