未上市  

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司一○九年度營業報告。

(二)審計委員會一○九年度查核報告。

(三)一○九年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

(四)私募有價證券辦理情形報告。

二、承認事項

(一)本公司一○九年度營業報告書及財務報表。

(二)本公司一○九年度虧損撥補案。

三、討論事項

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(二)辦理現金增資私募普通股案。(新增)

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/05/02

6.停止過戶截止日期:110/06/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用。

9.其他應敘明事項:

一、本次股東常會統計驗證機構，委由本公司股務代理機構:

統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。

二、依據公司法第172條之1規定，本公司110年股東常會受理

股東書面提案之期間與處所如下:

(a)受理期間:自110年04月23日至110年05月03日止，每日上午

9點至下午5點。

(b)受理處所:萊鎂醫療器材股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路

二段22號5樓)。聯絡單位：行政管理部。

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