未上市  

1.董事會決議日期:110/04/22

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司一○九年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)一○九年度健全營運計畫執行情形報告。

(四)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(五)本公司一○九年度私募有價證券辦理情形報告。

(六)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。

二、承認事項

(一)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一○九年度虧損撥補案。

三、討論及選舉事項

(一)本公司『股東會議事規則』修訂案。

(二)本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。

(三)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。(新增)

(四)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。(新增)

(五)本公司『背書保證作業程序』修訂案。(新增)

(六)辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)

(七)擬發行低於市價之員工認股權憑證案。

(八)本公司第五屆董事（含獨立董事）改選案。

(九)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:110/04/13

6.停止過戶截止日期:110/06/11

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用(已完成公告)。

9.其他應敘明事項:

(1)股東提案權受理期間：110/03/30~110/04/09下午五時前。

(2)股東提案受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號

(芯鼎科技股份有限公司)

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