未上市  

公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (更正開會時間及增加議案)

1.事實發生日:110/03/30

2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:110/03/30

二、股東常會召開日期:110/06/30上午10時半

三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓

四、召集事由

(一)報告事項：

1. 一○九年度營業報告。

2. 審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。

3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

4. 本公司一○九年度健全營運計畫執行情形報告。

(二)承認事項：

1. 一○九年度營業報告書及財務報表。

2. 一○九年度虧損撥補表承認案。

(三)討論事項：

1. 修訂本公司「公司章程」部分條文。

(四)選舉事項：

1. 補選本公司董事一席案。

(五)其他議案：

1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議

五、停止過戶起始日期：110/05/02

停止過戶截止日期：110/06/30

六、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之

股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公

司提出股東常會議案及提名董事候選人。相關受理資訊如下：

(一)應選名額：董事1名。

(二)提案及提名期間：110/04/23~110/05/03(至下午5時)

(三)提案及提名處所：錫安生技股份有限公司

(地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)

(四)本次股東常會未發放紀念品。

(五)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

<摘錄公開資訊觀測站>