未上市  

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)109年度營業報告書

(2)109年度審計委員會查核報告

(3)107年度現金增資健全營運計劃執行情形

(4)109年度員工酬勞及董事酬勞分配案

(二)承認事項

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(三)討論暨選舉事項

(1)修訂「公司章程」部分條文

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文

(3)全面改選董事案

(4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/18

6.停止過戶截止日期:110/06/16

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會之議案。

(二)依據公司法第192條之1規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)提名擔任董事之

候選人名單，本次應選名額為9人(其中獨立董事共計3人)。

(三)公告受理規定如下：

(1)受理時間：110年04月09日至110年04月19日

(2)受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)

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