未上市  

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(地址：台北市南港區

三重路19之10號A棟2樓)

4.召集事由:

(一)、報告事項：

1、民國109年度營業報告。

2、民國109年度審計委員會審查報告。

3、民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4、修訂本公司「公司治理實務守則」。

5、修訂本公司「誠信經營守則」。

6、修訂本公司「道德行為準則」。

7、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(二)、承認事項：

1、承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。

2、承認本公司109年度虧損撥補案。

(三)、討論事項：

1、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。

(四)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/27

6.停止過戶截止日期:110/06/25

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國110年4月12日起至民國110年4月21日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院

路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月26日

至110年6月22日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw。

<摘錄公開資訊觀測站>