未上市  

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F)

4.召集事由:

(一)宣佈開會

(二)主席致詞

(三)報告事項

1.一○九年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.本公司董事會議事規則修訂報告。

4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(四)承認事項

1.一○九年度營業報告書及財務報表案。

2.一○九年度虧損撥補案。

(五)討論暨選舉事項

1.本公司「股東會議事規則」修訂案。

2.本公司「董事選任程序」修訂案。

3.本公司董事（含三席獨立董事）全面改選案。

4.提請股東會決議解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案。

(六)臨時動議

(七)散會

5.停止過戶起始日期:110/04/24

6.停止過戶截止日期:110/06/22

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

提案之審理標準及作業流程：

一、提案資料審查標準：

1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，

均不列入議案。

2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案

3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過

戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

二、提案資料審查作業流程：

1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。

2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。

3.董事會依上述審查標準審查股東提案。

4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰

前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。

5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。

對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

6.於股東常會後二日內公告決議情形。

<摘錄公開資訊觀測站>