未上市  

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/09

3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1

(集思台大會議中心阿基米德廳)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查109年度財務報表報告。

(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司合併柏凌醫療器材股份有限公司要項報告。

二、承認及討論事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表。

(2)109年度盈餘分派案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「董事選任程序」案。

(5)修訂本公司「公司章程」案。

三、臨時動議:

5.停止過戶起始日期:110/04/11

6.停止過戶截止日期:110/06/09

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出110年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，

提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，

超過300字者，該提案不予列入議案。

凡有意提案之股東務請於110年4月12日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(2)提案期間：110年4月3日至110年4月12日(每日上午9點至下午5點整)。

(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。

(4)聯絡電話：02-2926-7088。

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