未上市  

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/06/03

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店2樓名爵宴會B廳)

4.召集事由:

（一）報告事項

A.109年度營業概況報告

B.109年度審計委員會查核報告

C.109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

D.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告

E.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告

F.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告

G.修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告

H.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告

I.本公司申請股票上櫃案

（二）承認事項

A.109年度營業報告書及財務報表案

B.109年度盈餘分派案

（三）討論事項

A.修訂本公司「公司章程」部份條文案

B.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

E.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

F.辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案

（四）臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/05

6.停止過戶截止日期:110/06/03

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東

，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國110年3月26日上午9時起至民國110年4月6日下午

5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司股務(苗栗縣竹南鎮

科義街41號)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

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