未上市  

1.董事會決議日期:110/02/02

2.股東臨時會召開日期:110/03/30

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓

4.召集事由:

一、報告事項:

1.報告本公司「誠信經營守則」訂定案。

2.報告本公司「董事暨經理人道德行為準則」訂定案。

3.報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。

二、討論事項:

1.本公司「股東會議事規則」修訂案。

2.本公司「董事選任程序」修訂案。

三、選舉事項:獨立董事補選。

四、其他事項:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/03/01

6.停止過戶截止日期:110/03/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>