未上市  

公告本公司經主管機關核准109年度現金增資調降發行價格 及補充原股東及員工認股繳款截止時間暨願負賠償責任之承諾書

1.董事會決議或公司決定日期:109/12/30

2.發行股數:普通股60,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣600,000,000元

5.發行價格:每股新台幣11.5元

6.員工認購股數:保留發行總數15%計9,000,000股由本公司員工認購

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

本次發行總數85%之股份計51,000,000股，按認股基準日股東名簿記

載之持股比例依本公司普通股發行股份總數172,337,000股（減資前）

計算,每仟股認購@295.931808股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，

得由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼

湊為整股，原股東認購不足、放棄認購或拼湊仍不足一股之部份，

授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:110/01/10

13.最後過戶日:110/01/05

14.停止過戶起始日期:110/01/06

15.停止過戶截止日期:110/01/10

16.股款繳納期間:

原股東及員工認股繳款期間：110年1月13日至110年1月20日

下午3時30分止(採虛擬帳號匯款者亦同)。

特定人繳款期間：110年1月21日至110年1月22日。

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/12/25

18.委託代收款項機構:第一商業銀行新竹分行暨全省各分行。

19.委託存儲款項機構:第一商業銀行東門分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本公司109年度現金增資發行普通股案，業經金融監督管

理委員會109年12月08日金管證發字第10903769471號函申

報生效及109年12月30日金管證發字第1090378959號函核

備在案。

(2)發行價格由每股新台幣14元調整為每股新台幣11.5元，其

增資計劃與資金用途不變，且尚未開始進行原股東及員工

繳款。

(3)本次現金增資計畫之重要內容，包括實際發行價格、發行

條件、募集金額、計畫項目、資金運用進度及其預計可能

產生效益等相關事項，如法令變更、經主管機關核定修正

、或本案有未盡事宜，或因客觀因素改變而需變更時，

董事會已授權董事長全權處理之。

(4)願負賠償責任之承諾書

優你康光學股份有限公司(下稱「本公司」)109年現金增

資乙案，業經金融監督管理委員會109年12月8日金管證發

字第10903769471號函申報生效在案。經本公司109年12月

16日董事會決議考量募資難度、參與認股意願及尚有109

年虧損，為確保增資計劃順利募集完成，將現金增資發行　

價格由14元調降至每股發行價格11.5元，預計募集資金由

840,000仟元調降至690,000仟元，預計募集資金減少

150,000仟元，原增資計劃用途不變。

　特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權益。

若原股東及員工提出合理及具體理由主張其權利受損部份

，願負相關損失賠償責任。

　 此致

金融監督管理委員會

立書人：王江全

(優你康光學股份有限公司負責人)

中華民國一○九年十二月三十日

<摘錄公開資訊觀測站>