未上市  

1.事實發生日:109/12/04

2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東臨時會日期：109/12/04

二、重要決議事項

1、報告事項：

(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(2)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」案。

2、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

3、選舉事項：全面改選董事（含獨立董事）案。

新任董事名單如下：

(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪

(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑

(3)董事：黃銀乾

(4)董事：曾廣輝

(5)獨立董事：黃宜正

(6)獨立董事：張世潔

(7)獨立董事：傅建中

4、臨時動議：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>