未上市  

1.事實發生日:109/10/13

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:109/10/13

(2)股東會召開日期:109/11/24

(3)股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街105號5樓(本公司會議室)

(4)召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司擬辦理股票無實體發行。

(二)承認事項：無。

(三)選舉事項：

1.增選獨立董事三席案。

(四)討論事項:

1.解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

2.修訂『股東會議事規則』部分條文案。

3.修訂『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。

4.修訂『背書保證作業辦法』部分條文案。

5.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(五)臨時動議：

(5)辦理過戶方式:依公司法第165條規定，自109年10月26日至109年11月24日止，

停止股票過戶，停止股票過戶登記，辦理過戶相關說明如下：

(一)辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部

(二)辦理過戶機構地址：105台北市松山區光復北路11巷35號B1

(三)辦理過戶機構電話：02-27686668

3.因應措施:依上述時程辦理

4.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向公司提出股東臨時會獨立董事候選人名單，凡有

意提案或提名之股東務請於民國109年10月14日至109年10月23日前寄達

並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

(2)受理方式：採書面或親送方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」

或「董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。

<摘錄公開資訊觀測站>