未上市  

1.董事會決議日期:109/09/14

2.股東臨時會召開日期:109/11/02

3.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F)

4.召集事由:

(一)宣佈開會

(二)主席致詞

(三)討論暨選舉事項

1.修訂本公司章程部分條文案。

2.本公司董事補選三席(含獨立董事二席)案。

3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

(五)散會

5.停止過戶起始日期:109/10/04

6.停止過戶截止日期:109/11/02

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:

股東臨時會受理股東之提名相關事宜如下：

(一)依公司法第第192條之1及第216條之1規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名

人數不得超過董事及獨立董事各應選名額。

(二)提名受理期間︰109年9月18日起至109年9月28日。

(每日上午9時至下午6時)

(三)受理提名處所：群登科技股份有限公司 財會處

(桃園市桃園區復興路207號3樓之1)電話：(03)286-8388。

(四)提名之審理標準及作業流程：

一、提名資料審查標準：

依公司法、證交法及公開發行公司董事設置及應遵循事項辦法，

本公司董事會，對董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，

應將其列入董事候選人名單：

1.提名股東於公告受理期間外提出

2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一

3.提名人數超過應選名額

4.未敘明前述「應檢附資料」所列相關證明文件

5.被提名人不符法定資格

二、提名資料審查作業流程：

1.股東於提名權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。

2.於受理期間截止日後二日內公告被提名人名單。

3.董事會依上述審查標準審查股東提名。

4.公司於董事會決議後二日內或股東臨時會開會二十五日前（以上開

日期孰前者為準），將董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份

數額及其他相關資料公告，對於提名人選未列入董事候選人名單者，

並應敘明未列入之理由。

5.將審查結果通知提名股東。

6.於選舉後二日內公告當選情形。

<摘錄公開資訊觀測站>