未上市  

1.股東會日期:109/05/15

2.重要決議事項:

1.審議通過《關於2019年度董事會工作報告的議案》

2.審議通過《關於2019年度監事會工作報告的議案》

3.審議通過《關於公司2019年度審計報告的議案》

4.審議通過《關於公司2019年年度報告及其摘要的議案》

5.審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》

6.審議通過《關於公司2019年年度權益分派預案的議案》

7.審議通過《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報表

及內部控制審計機構的議案》

8.審議通過《關於修改<公司章程>的議案》

9.審議通過《關於會計政策變更的議案》

10.審議通過《關於提名朱翔宗先生為公司董事的議案》

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>