未上市  

1.股東會日期:109/05/06

2.重要決議事項:

(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案

(2)通過承認108年度虧損撥補案

(3)全面改選董事案

選舉董事4人及獨立董事3人，共7人，當選6人，名單如下：

A.董 事4人：唐錦榮

王桂良

友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠

友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華

B.獨立董事2人：蔡高忠

陳繼明

(4)通過核准修訂「股東會議事規則」案

(5)通過核准修訂「資金貸與他人處理程序」案

(6)通過核准修訂「背書保證處理程序」案

(7)通過核准申請股票上櫃案

(8)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應

上櫃前公開承銷案

(9)通過核准解除董事競業禁止案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :獨立董事1人缺額，依法於下次股東會補選

<摘錄公開資訊觀測站>