未上市  

1.董事會決議日期:109/05/04

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓

4.召集事由:

一、報告事項

(1) 108年度營業狀況報告，報請 鑒察。

(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告，報請 鑒察。

二、承認事項

(1) 本公司108年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(2) 本公司108年度虧損撥補案，提請 承認。

三、討論事項

(1) 擬解除董事競業禁止限制案，提請 公決。

(2) 會計師專案審查報告暨本公司提出具體改善計畫及時程案，提請 公決(新增)。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/17

6.停止過戶截止日期:109/06/15

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(1)受理期間：109年04月07日至04月17日16時30分止。

(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，

並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明

聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司

地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。

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