未上市  

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:集思台大會議中心蘇格拉底廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1、民國108年度營業報告。

2、民國108年度審計委員會審查報告。

3、民國108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4、修訂本公司「董事會議事規範」案。

(二)承認事項：

1、承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。

2、承認本公司108年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1、討論本公司「公司章程」修訂案。

2、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。

3、討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

4、討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/04/20

6.停止過戶截止日期:109/06/18

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國109年4月6日起至民國109年4月15日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院

路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月19日

至109年6月15日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw。

<摘錄公開資訊觀測站>