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本公司董事會重要決議事項。

1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:董事會通過重要決議事項:(1).通過本公司民國一百零八年度營業報告書及財務報表。(2).通過本公司民國一百零八年度虧損撥補表。(3).通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(4).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5).通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。(6).通過修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。(7).通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(8).通過全面改選董事及監察人案。(9).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(10).通過訂定召開民國一百零九年股東常會相關事宜。(11).通過本公司向金融監督管理委員會申請撤銷民國108年第一次現金增資發行新股案。(12)本公司民國一百零八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2020/4/7【金融監督管理委員會核准本公司撤銷108年度第一次現金增資發行新】
2020/3/26【公告本公司108年12月合併營收自結數與會計師查核數差異調整。】
2020/3/26【公告本公司董事會決議申請撤銷108年第一次現金增資發行新股案。】
2020/3/26【本公司董事會重要決議事項。】
2020/3/13【本公司發言人異動。】
2020/3/11【本公司109年現金增資未幕集完成。】
2020/2/17【本公司109年現金增資延長特定人繳款期限公告。】
2020/2/11【本公司109年現金增資股款催繳公告。】
2019/12/26【本公司變更股務代理機構。】
2019/12/26【公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。】
2019/12/26【本公司董事會通過總經理任命案。】
2019/9/17【本公司法人董事改派代表人。】
2019/8/8【公告本公司108年第一次股東臨時會補選監察人二席當選名單。】
2019/8/8【本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項。】

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