未上市  

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室(暫訂)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一○八年度營業報告

(2)監察人審查民國一○八年度決算表冊報告

(二)承認事項：

(1)一○八年度營業報告書及決算表冊案

(2)一○八年度虧損撥補案

(三)討論及選舉事項：

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂「董事會議事規則」案

(4)全面改選董事、獨立董事案

(5)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:109/04/19

6.停止過戶截止日期:109/06/17

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法規定自109年4月19日至109年6月17日停止股票過戶登記。因最後過戶日

109年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至109年4月17日下午五時。

(2)自民國109年4月10日至民國109年4月20日下午五時止受理股東就本次股東常會之

提案及提名獨立董事候選人；郵寄者以郵戳為憑。

受理處所：新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓(財會處)，

電話：03-577-5586分機1005。

<摘錄公開資訊觀測站>