未上市  

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號20樓

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查108年度財務報表報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

(5)修訂本公司「企業社會責任守則」案。

二、承認及討論事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表。

(2)108年度盈餘分派案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案

三、臨時動議:

5.停止過戶起始日期:109/04/12

6.停止過戶截止日期:109/06/10

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出109年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，

提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，

超過300字者，該提案不予列入議案。

凡有意提案之股東務請於109年4月10日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(2)提案期間：109年4月1日至109年4月10日(每日上午9點至下午5點整)。

(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。

(4)聯絡電話：02-2926-7088。

(5)考量新冠病毒疫情影響恐造成股東常會場地臨時變更需求，當發生前述事由，

董事會同意授權董事長得另訂股東常會召開處所。

<摘錄公開資訊觀測站>