未上市  

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/08

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店3樓北廳)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司一○八年度營業報告書

(2)本公司審計委員會一○八年度各項表冊審查報告案

(3)本公司「董事會議事規範」修訂案

(4)本公司「道德行為準則」修訂案

(5)本公司「誠信經營守則」修訂案

(6)本公司「公司治理實務守則」修訂案

(7)本公司「企業社會責任實務守則」修訂案

(8)本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案

(9)本公司一○八年度私募情形報告案

(二)承認事項

(1)一○八年度營業報告書、財務報表案

(2)一○八年度虧損撥補案

(三)討論事項

(1)本公司章程修訂案

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(3)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案

(4)本公司「股東會議事規則」修訂案

(5)本公司「董事選任程序」修訂案

(四)臨時動議

(五)散會

5.停止過戶起始日期:109/04/10

6.停止過戶截止日期:109/06/08

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案。

9.其他應敘明事項:

依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之

期間及處所如下:

受理期間：自109/04/01起至109/4/10止

受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)

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