未上市  

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室)

4.召集事由:

(1)報告事項：

1.本公司108年度營業報告。

2.本公司108年度審計委員會審查報告書。

3.本公司健全營運計劃執行情形。

4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。

5.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。

6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。

(2)承認事項：

1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司108年度虧損撥補案。

(3)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(4)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/04/12

6.停止過戶截止日期:109/06/10

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA

9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>