未上市  

1.董事會決議日期:109/03/04

2.股東會召開日期:109/06/03

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科十路9號

(本公司第四會議室)

4.召集事由:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。

(5)修訂「誠信經營守則」報告。

(6)修訂「董事會議事規則」報告。

(7)108年度營業報告書及財務報表承認案。

(8)108年度盈餘分派承認案。

(9)修訂「公司章程」討論案。

(10)修訂「股東會議事規則」討論案。

(11)修訂「董事選任程序」討論案。

(12)原股東放棄認購本公司上市前為新股承銷所辦理之現金增資討論案。

(13)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/04/05

6.停止過戶截止日期:109/06/03

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），故南部科學園區管理局取

消對外租借原會議室，謹請股東盡量以電子投票方式行使股東權益，並請於會議當

日配合本公司防疫措施及全程佩戴口罩出席會議。

<摘錄公開資訊觀測站>