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公告本公司連任達三屆獨立董事黃文宏先生、程建人先生、 鍾毓東先生繼續提名擔任獨立董事之理由

1.事實發生日:109/02/27

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)本公司109年2月27日董事會審查第九屆董事會被提名人資格

，其中獨立董事被提名人黃文宏先生自本公司第六屆董事會起擔

任獨立董事，程建人先生、鍾毓東先生自本公司第七屆董事會起

擔任獨立董事，均已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，依「

公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應

公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

(2)黃文宏先生現任恆諾會計師事務所執業會計師，在財務、會

計具有豐富知識及經驗，可為本公司營運方向提供重要建議及貢

獻，雖已連任本公司三屆獨立董事，然仍有需借重其專長之處，

故本次董事會選舉仍擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

(3)鍾毓東先生曾任中華工程，在土木工程建設具有豐富知識及

經驗，可為本公司營運方向提供重要建議及貢獻，雖已連任本公

司三屆獨立董事，然仍有需借重其專長之處，故本次董事會選舉

仍擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

(4)程建人先生曾任外交部及駐美大使，在公司業務具有豐富的

經驗，可為本公司營運方向提供重要建議及貢獻，雖已連任本公

司三屆獨立董事，然仍有需借重其專長之處，故本次董事會選舉

仍擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

(5)綜上，黃文宏先生等三人經本公司109年2月27日董事會審查

其資格符合，已列為第九屆董事會獨立董事候選人。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>