未上市  

1.事實發生日:109/02/17

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國109年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:109年2月17日

(2)股東會召開日期:109年6月5日(星期五)上午9時整

(3)股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉永翔路25號2樓會議室

(4)召集事由

(1)報告事項：

1-1.108年度營業報告書。

1-2.108年度監察人查核報告書。

1-3.訂定「公司誠信經營守則」報告。

1-4.訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。

1-5.訂定「公司道德行為準則」報告。

1-6.訂定「企業社會責任實務守則」報告。

(2)承認事項：

2-1.108年度營業報告書及財務報表案。

2-2.108年度虧損撥補案。

(3)討論事項：

3-1.修訂「公司章程」案。

3-2.修訂「股東會議事規則」案。

3-3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3-4.修訂「背書保證作業程序」案。

3-5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

3-6.修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。

3-7.本公司申請股票上市案。

3-8.初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利討論案。

(4)選舉事項：

4-1.全面改選董事案。

(5)其他議案：

5-1.解除新任董事競業行為之限制案。

(6)臨時動議

(7)散會

(5)其他應行公告事項

(6)停止過戶起始日期:109/04/07

(7)停止過戶截止日期:109/06/05

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