未上市  

1.事實發生日:109/01/06

2.發生緣由:董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:109/01/06

(2)股東臨時會召開日期:109/02/19 上午10:00整

(3)股東臨時會召開地點: 新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓

(4)股票停止過戶日期:自109年01月21日至109年02月19日

4.其他應敘明事項:

召集事由

(一) 討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(二)選舉事項：全面改選本公司董事及獨立董事案。

(三)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

<摘錄公開資訊觀測站>