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公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:108/06/21

2.發生緣由:108年股東常會

股東常會日期:108/06/21

重要決議事項:

(1)承認107年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。

(2)承認107年度盈餘分派案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

(4)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。

(5)選舉本公司第40屆董事（含獨立董事）。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)本公司15位董事中，計有9位董事出席本日股東常會。

(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。

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