未上市  

1.事實發生日:108/06/18

2.發生緣由:公告本公司108年度股東常會重要決議事項

一、承認事項：

(一) 承認107年度決算表冊案。

(二) 承認107年度盈餘分配案。

二、討論事項：

(一)通過本公司「公司章程」修訂案。

(二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(四)通過本公司「取得與處分資產處理作業」修訂案。

(五)通過擬本公司「資金貸與及背書保證作業」修訂案。

三、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

選舉結果：

董事當選名單:許先越、胡書賓、吳欽智、沈傳芳、林進寶、張天健。

獨立董事當選名單:徐建華、沈維民、沈弘哲。

四、其他議案：

通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

五、臨時動議：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>