未上市  

1.股東會日期:108/06/13

2.重要決議事項:

一、報告事項:

(1) 107年度營業狀況報告。

(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3) 撤銷106年度員工酬勞轉增資案報告。

二、承認事項:

(1) 承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司107年度虧損撥補案。

三、討論事項:

(1) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2) 擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3) 擬修正本公司「背書保證作業程序」案。

四、選舉事項:

(1) 選舉第十三屆董事案。

五、其他議案:

(1) 解除董事競業禁止限制案。

六、臨時動議:

(1) 股東戶號00001643提出事項詢問案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>