未上市  

1.股東會日期:108/06/12

2.重要決議事項:

(1)承認事項

A.承認107年度營業報告書及財務報表承認案

票決結果:贊成為102,158,181權;贊成比例92.48%。

反對為1,000權;棄權/未投票為8,302,882權。

B.承認107年度虧損撥補案

票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.46%。

反對為1,002權;棄權/未投票為8,322,880權。

(2)討論事項

A.通過「公司章程」修訂案

票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。

反對為1,000權;棄權/未投票為8,332,882權。

B.通過「取得或處分資產處理程序」修訂案

票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。

反對為1,000權;棄權/未投票為8,332,882權。

C.通過「資金貸與他人作業程序」修訂案

票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。

反對為1,000權;棄權/未投票為8,332,882權。

D.通過「背書保證作業程序」修訂案

票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。

反對為1,000權;棄權/未投票為8,332,882權。

E.通過105年度第一次及107年度第二次限制員工權利新股發行辦法修訂案

票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。

反對為1,002權;棄權/未投票為8,332,880權。

(3)選舉事項

A.董事全面改選案

董事當選名單：

歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和

台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹

財團法人生物技術開發中心 代表人：陳糸秀暉

行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲

耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：黃良傑

台杉水牛二號生技創投有限合夥 代表人：呂奕達

劉理成

獨立董事當選名單：

陳明賢

尹福秀

張明朝

涂醒哲

(4)其他議案

A.通過解除新選任董事競業禁止之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>