未上市  

1.股東會日期:108/06/11

2.重要決議事項:

一.報告事項:

1.107年度營業報告。

2.107年度監察人查核報告書。

二.承認事項:

1.承認107年度營業報告書及財務報表案。

2.承認107年度虧損撥補案。

三.討論及選舉事項:

1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

5.通過全面改選董事及監察人案。

6.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四.選舉事項:

選舉結果:

董事:吳學宗

董事:吳家宗

董事:蔡幸樺

獨立董事:陳順隆

獨立董事:蔡鴻文

監察人:朋程投資(股)公司 代表人：林英昌

監察人:邱思謙

監察人:王殷盛

3.年度財務報告是否經股東會承認 :有

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>