未上市  

1.股東會日期:108/06/06

2.重要決議事項:

(一)承認107年度營業報告書及財務報告案

(二)承認107年度虧損撥補案

(三)通過本公司「公司章程」修訂案

(四)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂及更名案

(五)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(六)選舉事項：本公司董事全面改選案(選任董事9席(含獨立董事3席))

董事當選名單：

董事：陳肇隆

董事：鑽石生技投資(股)公司代表人：蔡明興

董事：玉山創業投資(股)公司

董事：宜泰投資(股)公司代表人：陳志全

董事：中央研究院代表人：施明哲

董事：中央研究院代表人：吳金洌

獨立董事：劉玄達

獨立董事：錢宗良

獨立董事：蔡英欣

(七)討論解除新任董事競業禁止限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>